Tổng chưởng lý New York Letitia James đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại NovaTechFx, một công ty giao dịch tiền điện tử và AWS Mining, một công ty khai thác tài sản kỹ thuật số. Vụ kiện cáo buộc các công ty dàn dựng các kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp nhằm lừa gạt hơn 11.000 cá nhân và nhiều nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại hơn một tỷ đô la tiền điện tử.
Vụ kiện chủ yếu nhắm vào NovaTechFx, những người sáng lập Cynthia và Eddy Petion, cũng như AWS Mining vì đã thiết lập các mô hình kim tự tháp bất hợp pháp nhằm lôi kéo các nhà đầu tư với lời hứa mang lại lợi nhuận đầu tư đáng kể. Nạn nhân bị cáo buộc của những âm mưu này chủ yếu là cộng đồng người nhập cư, đặc biệt là người Haiti ở New York, những người bị dụ dỗ qua nhiều kênh khác nhau như nhóm cầu nguyện, nền tảng mạng xã hội và trò chuyện nhóm WhatsApp.
Bất chấp những hứa hẹn về sự thịnh vượng tài chính, các nhà đầu tư không nhận được lợi nhuận như đã hứa. Một cuộc điều tra của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiết lộ rằng từ năm 2019 đến năm 2023, các nhà đầu tư đã gửi số tiền điện tử trị giá hơn một tỷ đô la vào NovaTech. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ, dưới 26 triệu USD, thực sự được giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử của NovaTech trong thời gian này.
Vụ kiện cũng cáo buộc rằng AWS Mining đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo, hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng từ 15 đến 20% và các khoản tiền thưởng khổng lồ cho việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, công ty đã không tạo ra đủ lợi nhuận để thực hiện những lời hứa này, dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư khi sụp đổ vào năm 2019.
Hành động pháp lý nhằm ngăn cấm AWS Mining, NovaTech và những người sáng lập của họ tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến chứng khoán hoặc hàng hóa ở New York. James cũng theo đuổi sự bất mãn và thiệt hại để bồi thường cho các nạn nhân. Sau sự sụp đổ của AWS Mining, Cynthia và Eddy Petion đã ra mắt NovaTechFx và tiếp tục các hoạt động lừa đảo của mình bằng cách lôi kéo các nhà đầu tư mới với những lời hứa tương tự về lợi nhuận cao và tiền thưởng tuyển dụng.