Cảnh sát trấn áp đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử ở Trung Quốc

Global Times đưa tin bà Trương ở Thiên Tân đã bị lừa đảo hơn 260.000 nhân dân tệ trong tháng này. Số tiền gian lận đã được rút tại Xingguo, Cám Châu. Sau khi nhận được manh mối liên quan, cảnh sát Xingguo đã nhanh chóng hành động, bắt giữ tám nghi phạm và phá vỡ một hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử, thu giữ 200.000 nhân dân tệ liên quan đến vụ án.

Cuộc điều tra cho thấy, vào ngày 5 tháng 8, nghi phạm Li Mouyuan ở huyện Xingguo đã nhận được cuộc gọi từ một băng nhóm rửa tiền lừa đảo cho vay, hỏi xem anh ta có cần vay tiền không. Băng nhóm này tuyên bố rằng các giao dịch tài khoản của Li không đủ và yêu cầu anh ta cung cấp tài khoản ngân hàng của mình để rửa tiền. Họ cũng chỉ thị cho Li lên lịch rút một khoản tiền mặt lớn từ ngân hàng. Sau khi số tiền lừa đảo của cô Zhang được chuyển vào tài khoản của Li, anh ta ngay lập tức được yêu cầu rút tiền ở Xingguo. Để tránh sự nghi ngờ và bị nhân viên ngân hàng chặn lại, Li đã khai man rằng số tiền đó là để trả cho công nhân cải tạo.

Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 11 tháng 8, mặc dù biết số tiền này có liên quan đến các hoạt động tội phạm trực tuyến, Li đã rút hơn 260.000 nhân dân tệ từ một ngân hàng ở Xingguo. Trong khi đó, băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài đã sử dụng một công cụ trò chuyện để phối hợp với các thành viên băng nhóm rửa tiền trong nước là Zhu Mouzhe, Fan Mouhui và Li Moufu, những người đã lái xe từ Yuzhou, Hà Nam đến Xingguo để giao tiền. Trong quá trình Li rút tiền, các thành viên băng nhóm đã theo dõi anh ta vào ngân hàng để ngăn chặn mọi sự cố và theo dõi từ xa để đảm bảo Li không bỏ trốn với số tiền đó.

Sau khi lấy được tiền, băng nhóm rửa tiền nhanh chóng quay trở lại Yuzhou, Hà Nam vào đêm hôm đó và giao số tiền này cho nghi phạm Hou Moupeng, người tham gia vào hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Sau đó, Hou đã chuyển đổi số tiền 260.000 nhân dân tệ bị đánh cắp thành tiền ảo U và chuyển đến một địa chỉ tiền điện tử được chỉ định, thực chất là rửa tiền bất hợp pháp.

Vào ngày 12 tháng 8, Li đã bị cảnh sát bắt giữ tại ngân hàng khi đang xử lý tài khoản của mình. Bất chấp nhiều thách thức, cảnh sát đã bắt giữ được các nghi phạm Zhu Mouzhe, Fan Mouhui và Li Moufu sau nhiều nỗ lực. Vào đêm ngày 20 tháng 8, họ đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử, bắt giữ bốn nghi phạm, bao gồm cả Hou Moupeng, và thu giữ 200.000 nhân dân tệ liên quan đến vụ án.