Sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái, nhà sáng lập và cựu CEO Binance, Changpeng Zhao, có khả năng sẽ phải ngồi tù ba năm và nộp phạt 50 triệu USD vì cho phép sàn giao dịch vi phạm các lệnh trừng phạt và luật rửa tiền của Hoa Kỳ.
Các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) lập luận trong hồ sơ hôm thứ Ba:
“Bản án trong trường hợp này sẽ không chỉ gửi một thông điệp tới Zhao mà còn tới cả thế giới. Zhao đã nhận “trái đắng” vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và cái giá của hành vi vi phạm đó phải đủ lớn để trừng phạt một cách hiệu quả hành vi tội ác của anh ta, đồng thời răn đe những người có ý định xây dựng đế chế kinh doanh bằng cách vi phạm luật pháp Hoa Kỳ”.
Zhao ban đầu phải đối mặt với mức án lên tới 18 tháng tù theo các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội. Nhưng DOJ cho rằng “phạm vi và sự phân nhánh hành vi sai trái của Zhao là rất lớn” và vì vậy “thật hợp lý khi mức án tù tăng lên”.
Khoản tiền phạt 50 triệu USD đã được cả bên công tố và đội bào chữa của Zhao đồng ý.
Phiên xét xử Zhao, ban đầu được lên lịch vào cuối tháng 2, nhưng đã bị hoãn lại theo thỏa thuận chung đến ngày 30 tháng 4.