Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội ba cá nhân vào ngày 11 tháng 12 vì bị cáo buộc mạo danh các nhà môi giới chứng khoán và cố vấn đầu tư trong một kế hoạch gian lận tài sản kỹ thuật số. Khiếu nại của SEC xác định những nghi phạm là công dân Nigeria bị cáo buộc đã lừa đảo ít nhất 28 nhà đầu tư bằng cách dụ họ vào các nền tảng gian lận. Sau đó, những nhà đầu tư này được hướng dẫn mua Bitcoin thông qua các nhà môi giới hợp pháp hoặc sàn giao dịch tiền điện tử, chỉ để tiền của họ được chuyển đến các địa chỉ blockchain được liên kết với những nghi phạm, dẫn đến khoản lỗ hơn 2,9 triệu đô la.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho rằng các nghi phạm đã tạo ra nhiều trang web giả mạo các chuyên gia liên quan đến các công ty nổi tiếng của Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói, các nhóm trò chuyện trực tuyến và mạng xã hội để xây dựng lòng tin trong khi quảng bá về chuyên môn giao dịch tự xưng của mình. Một cảnh báo từ Investor.gov nhấn mạnh rằng các trò lừa đảo giả mạo đã trở nên ngày càng tinh vi với những tiến bộ công nghệ, bao gồm nội dung do AI tạo ra và âm thanh hoặc video giả mạo. Trong trường hợp này, trò lừa đảo được cáo buộc đã khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu các danh tính bị đánh cắp từ hồ sơ công khai của các chuyên gia đầu tư thực sự. Các kẻ lừa đảo sau đó đã thiết lập các giao diện tài khoản đầu tư giả, hiển thị lợi nhuận chưa thực hiện để dụ dỗ nạn nhân đầu tư nhiều hơn. Mặc dù người tham gia thấy lợi nhuận hàng tháng được cho là lên tới 25%, nhưng các quỹ chưa bao giờ được đầu tư như đã tuyên bố, và các khoản phí bổ sung đã được yêu cầu khi cố gắng rút tài sản.