Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa đệ đơn tố cáo những người đứng đầu chương trình đầu tư tiền điện tử HyperVerse, cáo buộc họ lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền lên tới 2 tỷ USD.
Theo đơn tố cáo, HyperVerse là một chương trình đầu tư đa cấp (MLM) giả mạo, hoạt động dưới dạng một nền tảng giao dịch tiền điện tử. Các nhà quản lý của HyperVerse đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo để thu hút các nhà đầu tư, bao gồm:
- Khẳng định rằng HyperVerse có lãi suất đầu tư cực kỳ cao, lên tới 300% mỗi năm. Đây là một lãi suất đầu tư bất thường, không thể đạt được một cách bền vững.
- Sử dụng các chiến thuật tiếp thị lừa đảo, chẳng hạn như hứa hẹn lợi nhuận cao, không cần nỗ lực, không có rủi ro, v.v.
- Trả hoa hồng cho các nhà đầu tư mới để họ lôi kéo thêm người tham gia. Đây là một chiến thuật phổ biến của các chương trình MLM.
SEC cho biết, HyperVerse đã huy động được khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hầu hết số tiền này đã được sử dụng để trả hoa hồng cho các nhà đầu tư hiện tại và để chi trả cho các chi phí hoạt động của công ty.
SEC đang yêu cầu tòa án ra lệnh cấm các nhà quản lý của HyperVerse tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực tài chính. SEC cũng đang yêu cầu các nhà quản lý này phải hoàn trả số tiền đã lừa đảo từ các nhà đầu tư.
Vụ việc này là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư khi tham gia vào các chương trình đầu tư đa cấp. Các nhà đầu tư nên cẩn thận nghiên cứu trước khi tham gia bất kỳ chương trình đầu tư nào, đặc biệt là các chương trình có lãi suất đầu tư cao bất thường.
Vụ việc này cũng cho thấy SEC đang tăng cường giám sát các hoạt động của các chương trình đầu tư đa cấp. SEC đã có những động thái mạnh mẽ để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực này.