Theo Odaily, Tòa án Nhân dân Tối cao và Cơ quan Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường ở Trung Quốc đã cùng nhau đưa ra 5 trường hợp điển hình về việc trừng phạt hợp pháp các mô hình kim tự tháp trực tuyến. Một trong những trường hợp này liên quan đến khoản đầu tư gian lận hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao thông qua ‘tiền ảo’.
Đầu năm 2018, bị cáo, được xác định là Chen và những người khác đã sử dụng blockchain như một mánh lới quảng cáo để thiết lập nền tảng trực tuyến ‘Token’ nhằm thực hiện các hoạt động bán kim tự tháp. Những người tham gia được yêu cầu phải có tài khoản thành viên của nền tảng thông qua giới thiệu trực tuyến và trả một loại tiền ảo trị giá hơn 500 USD làm phí ngưỡng để nhận các dịch vụ giá trị gia tăng. Họ có thể sử dụng công nghệ ‘di chuyển gạch thông minh’ của nền tảng để thực hiện giao dịch chênh lệch giá ở các địa điểm giao dịch khác nhau và thu được thu nhập từ nền tảng.
Để trốn tránh sự trừng phạt, Chen và những người khác đã chuyển nhóm dịch vụ khách hàng và nhóm quay số tiền xu của nền tảng ra nước ngoài vào tháng 1 năm 2019 và tiếp tục thực hiện các hoạt động bán kim tự tháp với nền tảng trực tuyến ‘Token’. Theo thống kê, nền tảng trực tuyến ‘Token’ đã đăng ký hơn 2,6 triệu tài khoản thành viên, đạt 3293 cấp độ và thu thập hơn 9 triệu loại tiền ảo khác nhau do các thành viên thanh toán, bao gồm Bitcoin, Tether và EOS.
Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Diêm Thành ở tỉnh Giang Tô đã kết án Chen 11 năm tù và phạt 6 triệu nhân dân tệ vì tội tổ chức và chỉ đạo hoạt động bán kim tự tháp. Các bị cáo còn lại bị kết án tù từ 8 năm 8 tháng đến 2 năm và nộp phạt tiền. Số tiền thu lợi bất hợp pháp đã bị thu hồi, tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước. Sau khi tuyên án sơ thẩm, ông Trần và các đồng chí kháng cáo. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
Tòa án Nhân dân, căn cứ vào vị trí, vai trò của những người tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán kim tự tháp trực tuyến xuyên biên giới trong toàn bộ chuỗi tội phạm, đã đưa ra các hình phạt tương ứng và tịch thu hợp pháp số Bitcoin và các loại tiền ảo khác có liên quan. Điều này cắt đứt khả năng kinh tế của bị cáo để tái phạm tội xuyên biên giới, thể hiện quyết tâm của cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ an ninh tài chính internet và duy trì sự phát triển ổn định, lành mạnh của thị trường tài chính.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?