Cảnh sát Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm sử dụng Tether

Theo CryptoPotato, cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm đáng kể sử dụng stablecoin Tether (USDT) nổi tiếng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển khoản với tổng trị giá 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD). Văn phòng Công an thành phố Thành Đô đã bắt giữ 193 cá nhân liên quan đến vụ án và phong tỏa 149 triệu nhân dân tệ (20,6 triệu USD) sau khi đột kích địa điểm hoạt động.

Các cuộc điều tra do cảnh sát thực hiện từ năm 2021 cho thấy hoạt động ngân hàng ngầm được cầm đầu bởi một băng nhóm tội phạm có nguồn gốc từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Băng nhóm này đã sử dụng USDT để điều hành một hoạt động kinh doanh thanh toán và thanh toán ngoại hối, cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp cho những kẻ buôn lậu mỹ phẩm và ma túy cũng như người dân địa phương mua tài sản nước ngoài. Băng nhóm này còn hợp tác với các công ty khác để lừa đảo hoàn thuế. Cảnh sát phát hiện ra rằng USDT được sử dụng để vượt qua sự giám sát ngoại hối quốc gia, gây rủi ro cho an ninh tài chính của đất nước.

Hoạt động của băng đảng này còn liên quan đến các tội phạm liên quan đến công việc, buôn lậu hàng hóa bất hợp pháp và gian lận tài chính như can thiệp vào quản lý thẻ tín dụng và lừa đảo hoàn thuế xuất khẩu. Chi nhánh quận Longquanyi của Văn phòng Công an thành phố Thành Đô lần đầu tiên phát hiện hoạt động này vào tháng 11 năm 2022 khi đang xử lý một vụ án ma túy liên quan đến việc thanh toán tiền thông qua ngân hàng ngầm.

Vào tháng 6 năm 2023, Bộ Công an đã thành lập một đội đặc nhiệm đột kích sáu thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu và Kim Hoa để truy tìm các ngân hàng ngầm. Cuộc đột kích đã dẫn đến việc bắt giữ 25 nghi phạm và tịch thu nhiều công cụ thanh toán, bao gồm thẻ ngân hàng và tấm chắn chữ U. Một cuộc đột kích khác được tiến hành vào tháng 8 năm 2023, dẫn đến việc bắt giữ 168 cá nhân trên 26 tỉnh. Sau những sự kiện này, Bộ Công an đã phát động một chiến dịch toàn quốc chống tội phạm ngân hàng ngầm.

Đầu tuần này, lực lượng cảnh sát ở thành phố Panshi của tỉnh Cát Lâm đã đột nhập một ngân hàng ngầm khác liên quan đến 2,14 tỷ nhân dân tệ (296 triệu USD) tiền điện tử và bắt giữ sáu cá nhân, bao gồm cả nghi phạm bị truy nã vì tội phạm ở Hàn Quốc.