Theo Cointelegraph, cơ quan giám sát doanh nghiệp của Úc, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), đã nhận được sự chấp thuận từ Tòa án Liên bang Úc để đóng cửa 95 công ty bị nghi ngờ tham gia vào lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm, thường được gọi là ‘chăn heo.’ Quyết định này được đưa ra trên cơ sở công bằng và hợp lý sau khi ASIC phát hiện rằng hầu hết các công ty này được thành lập bằng thông tin giả mạo. Các thực thể này bị cáo buộc được thiết lập dưới vỏ bọc cung cấp dịch vụ hợp pháp nhưng thực tế được cho là đang lừa đảo nạn nhân của họ, như đã nêu bởi Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court trong một thông báo vào ngày 8 tháng 4.
Thẩm phán Angus Stewart, trong một phán quyết của tòa án vào ngày 4 tháng 4, đã nhấn mạnh một mô hình lừa đảo tái diễn liên quan đến ‘chăn heo’ sau khi xem xét 48 ‘Đánh giá về Hành vi sai trái’ từ 17 công ty bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các trò lừa đảo tình cảm. Bản án, được công bố vào ngày 21 tháng 3, nhấn mạnh bản chất lừa dối của những trò lừa đảo này, nơi mà kẻ phạm tội xây dựng mối quan hệ giả với nạn nhân để lấy lòng tin của họ trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch tài chính hoặc tiền điện tử giả mạo. Cơ quan quản lý chứng khoán nghi ngờ rằng phần lớn hoạt động lừa đảo này xuất phát từ Đông Nam Á. Các chuyên gia về phá sản và tái cấu trúc Catherine Conneely và Thomas Birch của Cor Cordis đã được bổ nhiệm làm người thanh lý chung cho 95 công ty.
Các người thanh lý tạm thời đã nhận được gần 1.500 yêu cầu từ các ‘nhà đầu tư’, với tổng số tiền lên tới hơn 35,8 triệu đô la, theo lệnh của tòa án. Những người yêu cầu này được phân bổ trên 14 quốc gia, bao gồm Úc, Hoa Kỳ, Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nepal, Philippines và Pháp. Các người thanh lý nhận thấy rằng chỉ có ba trong số 95 công ty sở hữu tài sản, dẫn đến một khuyến nghị rằng 92 công ty còn lại nên được giải thể và ngay lập tức bị xóa đăng ký. ASIC cũng đã tích cực đóng cửa các trang web lừa đảo, loại bỏ khoảng 130 trang mỗi tuần, tổng cộng hơn 10.000 trang, bao gồm hơn 7.200 trò lừa đảo nền tảng đầu tư giả và 1.564 trò lừa đảo lừa đảo thông tin cá nhân. Mặc dù những nỗ lực này, ASIC cảnh báo rằng các trò lừa đảo giống như hydra, với những cái mới nổi lên khi cái khác bị đóng cửa, nhấn mạnh mối đe dọa liên tục của các trò lừa đảo và gian lận danh tính. Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia của Úc gần đây đã báo cáo sự giảm 26% trong thiệt hại do lừa đảo xuống còn 2 tỷ đô la vào năm 2024, cùng với sự giảm 17,8% trong số báo cáo về lừa đảo xuống 494.732.