Theo Cointelegraph, bảy máy ATM tiền điện tử đã bị tịch thu và hai cá nhân đã bị bắt giữ ở phía tây nam London vào thứ Năm. Các vụ bắt giữ được thực hiện do nghi ngờ rửa tiền và điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không được phép. Hoạt động này được dẫn dắt bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) phối hợp với Cảnh sát Thủ đô, như cơ quan quản lý tài chính cho biết. Kể từ tháng 1 năm 2021, bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào ở Vương quốc Anh đều phải được đăng ký với FCA và tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Hiện tại, không có máy ATM tiền điện tử nào hoạt động hợp pháp ở Vương quốc Anh, và việc điều hành một máy mà không có đăng ký FCA là một hành vi phạm tội. Therese Chambers, giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường tại FCA, nhấn mạnh sự nghiêm trọng của việc điều hành các máy ATM tiền điện tử hoặc sàn giao dịch bất hợp pháp, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng. Các nghi phạm đã được phỏng vấn và được thả trong khi điều tra tiếp tục.
Tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Wisconsin, nơi các ki-ốt tiền điện tử đang ngày càng phổ biến, một đề xuất lập pháp đã được đưa ra để giải quyết những lo ngại liên quan đến gian lận, phí ẩn, giá cả lừa dối và các trò lừa đảo liên quan đến những ki-ốt này. Thượng nghị sĩ Kelda Roys và Đại diện Tiểu bang Ryan Spaude đã đề xuất một dự luật nhằm thiết lập các biện pháp bảo vệ chống lại những vấn đề này, đã gây ra những tổn thất tài chính đáng kể. Roys nhấn mạnh sự cần thiết phải có thông tin chính xác về những rủi ro liên quan đến một số công nghệ nhất định, tính minh bạch về chi phí và phí, và các biện pháp bảo vệ pháp lý để ngăn ngừa gian lận và khai thác tội phạm. Luật pháp này ra đời là phản ứng trước sự gia tăng của các trò lừa đảo liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và các ki-ốt tiền điện tử tại bang này.
Các trò lừa đảo phishing là một trong những loại gian lận phổ biến nhất liên quan đến máy ATM tiền điện tử, nơi mà nạn nhân bị lừa gửi tiền điện tử cho những kẻ lừa đảo giả mạo cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ hoặc các công ty tiện ích. Những trò lừa đảo này thường nhắm đến những người lớn tuổi và dễ bị tổn thương hơn. Một báo cáo của FBI cho thấy rằng nạn nhân đã mất khoảng 247 triệu đô la cho các trò lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử vào năm 2023. Để dự luật đề xuất trở thành luật, nó phải trải qua nhiều giai đoạn lập pháp khác nhau, bao gồm đánh giá và phê duyệt của các ủy ban trong cả Hạ viện và Thượng viện, trước khi nhận được chữ ký của thống đốc. Ở cấp liên bang, một dự luật tương tự đã được giới thiệu tại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2025 bởi Thượng nghị sĩ Dick Durbin. Nếu được thông qua, “Đạo luật Ngăn chặn Gian lận ATM Tiền điện tử” sẽ bắt buộc cảnh báo trên các ki-ốt trên toàn quốc, áp dụng các giới hạn giao dịch cho khách hàng mới, và cung cấp hoàn tiền đầy đủ cho các nạn nhân bị lừa đảo báo cáo gian lận trong vòng 30 ngày. Dữ liệu từ Coinatmradar cho thấy Hoa Kỳ chiếm 78,4% số máy ATM Bitcoin trên toàn thế giới.