Theo Cointelegraph, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các bước để ngăn chặn Tập đoàn Huione có trụ sở tại Campuchia tiếp cận hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, cáo buộc công ty này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền bằng tiền điện tử cho Nhóm Lazarus được nhà nước Bắc Triều Tiên hỗ trợ. Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã đề xuất một quy định cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý hoặc tài khoản thanh toán cho Tập đoàn Huione. Động thái này nhằm mục đích làm gián đoạn khả năng của nhóm trong việc rửa tiền có được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Tập đoàn Huione đã được xác định là nền tảng ưa thích cho tội phạm mạng, bao gồm Nhóm Lazarus, nhóm này đã bị cáo buộc đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ công dân Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nhấn mạnh rằng hành động được đề xuất sẽ cắt đứt quyền truy cập của Tập đoàn Huione vào ngân hàng đại lý, từ đó cản trở hoạt động của họ. Tập đoàn này điều hành nhiều doanh nghiệp, chẳng hạn như Huione Pay PLC, Huione Crypto và Haowang Guarantee, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán, trao đổi tiền điện tử và thị trường trực tuyến cho hàng hóa bất hợp pháp.
Mặc dù không có tài khoản đại lý trực tiếp với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, Tập đoàn Huione duy trì tài khoản với các công ty nước ngoài có tài khoản đại lý ở Hoa Kỳ, theo báo cáo của FinCEN. Quy định được đề xuất hiện đang mở cho một khoảng thời gian 30 ngày để công chúng bình luận trước khi có thể được ban hành. FinCEN đã cáo buộc Tập đoàn Huione rửa ít nhất 4 tỷ đô la từ các khoản thu bất hợp pháp giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025, bao gồm hơn 36 triệu đô la từ các trò lừa đảo tiền điện tử được gọi là pig butchering. Thêm vào đó, 37 triệu đô la tiền điện tử đã được rửa có liên quan đến các vụ trộm cắp mạng của Bắc Triều Tiên.
Haowang Guarantee đã được báo cáo đã biến Tập đoàn Huione thành một giải pháp toàn diện cho tội phạm để chuyển đổi tiền điện tử có được bất hợp pháp thành tiền tệ fiat. Tập đoàn này cũng đã phát triển một đồng tiền ổn định, đồng đô la Huione (USDH), mà FinCEN tuyên bố được thiết kế để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền do không thể bị đóng băng. Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã có hành động chống lại Tập đoàn Huione bằng cách thu hồi giấy phép ngân hàng địa phương của họ vào tháng 3, viện dẫn các quy định cấm các công ty thanh toán giao dịch hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số trong nước.