Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc đã công bố việc triển khai “Các biện pháp thử nghiệm để quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng”. Có hiệu lực ngay lập tức, tài liệu này đóng vai trò là hướng dẫn bổ sung cho “Các biện pháp thử nghiệm để quản lý hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng”, nhằm mục đích tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của các ngân hàng. Các biện pháp này tập trung vào việc xác định sớm, cảnh báo và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, bao gồm các giao dịch liên quan đến giao dịch gian lận bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo.
Các khía cạnh chính của hướng dẫn bao gồm việc xác định trách nhiệm báo cáo các giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng và yêu cầu thiết lập các hệ thống giám sát để nộp báo cáo. Phạm vi thông tin được báo cáo bao gồm các hoạt động bị nghi ngờ là dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp. Các hướng dẫn cũng chỉ rõ nội dung của các báo cáo, chẳng hạn như thông tin cơ bản và các biện pháp đề xuất để giải quyết các rủi ro. Ngoài ra, chúng nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm các hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý tính bảo mật của tài liệu.