Hải quan Hồng Kông đã phá vỡ một tổ chức rửa tiền, bắt giữ bốn cá nhân bị tình nghi sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Các nghi phạm, hiện đang được tại ngoại, đã bị đóng băng khoảng 2,2 triệu đô la Hồng Kông trong nhiều tài khoản ngân hàng.
Trưởng phòng điều tra tội phạm có tổ chức của Hải quan, Pan Yeqin, tiết lộ rằng những cá nhân bị bắt bao gồm một gia đình gồm ba người và một người đàn ông địa phương. Gia đình này, gồm một người cha và con trai người châu Á, được cho là những kẻ chủ mưu đằng sau tổ chức tội phạm này. Các cuộc điều tra chỉ ra rằng từ năm 2020 đến năm 2022, họ đã nhận được một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc từ nước ngoài, một số trong số đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Họ đã thành lập một số công ty bình phong ở Hồng Kông để chuyển những khoản tiền này vào hơn 30 tài khoản tại bảy ngân hàng, với khoản chuyển tiền lớn nhất lên tới 23 triệu đô la Hồng Kông. Pan tuyên bố rằng tổ chức tội phạm sau đó đã chia nhỏ các giao dịch, chuyển những khoản tiền nhỏ hơn vào 180 tài khoản của bên thứ ba. Họ đã tuyển dụng một người đàn ông địa phương 31 tuổi, trả mức lương hàng tháng là 70.000 đô la Hồng Kông để xử lý 300 triệu đô la Hồng Kông tiền bất hợp pháp thông qua tiền ảo.
Pan cho biết thêm rằng hoạt động hải quan được tiến hành hôm qua bao gồm việc khám xét ba đơn vị nhà ở và một cơ sở thương mại. Trong quá trình hoạt động, chính quyền đã thu giữ điện thoại di động, máy tính, thẻ ngân hàng và tài liệu, trên thực tế đã phá vỡ tổ chức này. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các khoản tiền xuyên biên giới có nguồn gốc từ Hàn Quốc.