Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã buộc tội Nader Al-Naji dàn dựng một kế hoạch tài sản tiền điện tử lừa đảo trị giá hàng triệu đô la liên quan đến nền tảng truyền thông xã hội BitClout và mã thông báo gốc BTCLT của nó. . Khiếu nại của SEC tiết lộ rằng Al-Naji đã huy động được hơn 257 triệu đô la thông qua các ưu đãi và bán BTCLT chưa đăng ký vào tháng 11 năm 2020. Trong quá trình này, Al-Naji bị cáo buộc đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng số tiền này sẽ không được sử dụng để bồi thường cho anh ấy hoặc các nhân viên BitClout khác. . Tuy nhiên, đơn khiếu nại cáo buộc Al-Naji đã chi hơn 7 triệu USD trong số tiền này cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc thuê một biệt thự ở Beverly Hills và tặng những món quà xa hoa bằng tiền mặt cho các thành viên trong gia đình.
Khiếu nại của SEC, được đưa ra vào đầu tuần này, cáo buộc rằng Al-Naji miêu tả BitClout là một dự án phi tập trung nhằm trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và tạo ấn tượng rằng không có công ty nào đứng sau nó. Anh ta được cho là đã sử dụng bút danh “Diamondhands” để tạo ra ảo tưởng về quyền tự chủ. SEC cũng tuyên bố rằng Al-Naji đã nhận được một lá thư từ một công ty luật nổi tiếng, dựa trên những thông tin sai lệch của anh ta, cho thấy BTCLT không có khả năng là chứng khoán theo luật liên bang. Anh ta thậm chí còn nói với một số nhà đầu tư rằng anh ta đang tham gia vào thủ đoạn này để tránh phải tuân thủ pháp luật.
Bình luận về các cáo buộc, Gurbir S. Grewal, Giám đốc Ban Thực thi của SEC, tuyên bố: “Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, Al-Naji đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán liên bang và lừa gạt công chúng đầu tư, vì nhầm tưởng rằng ‘là giả mạo’. ” phi tập trung thường khiến các cơ quan quản lý bối rối và ngăn cản họ theo đuổi bạn.’ Rõ ràng là anh ta đã sai: như chúng tôi đã chứng minh nhiều lần và như được phản ánh trong các cáo buộc chi tiết của SEC ở đây, chúng tôi được hướng dẫn bởi thực tế kinh tế, không phải nhãn mỹ phẩm. Vợ, mẹ của Al-Naji và các công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Al-Naji cũng có tên trong đơn kiện với tư cách là bị đơn bồi thường cho số tiền đầu tư mà anh ta chuyển cho họ. Trong một cuộc điều tra song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã đưa ra cáo buộc chống lại Al-Naji.